La cronología del megaoperativo

El origen de la investigación: la declaración de un arrepentido

El megaoperativo desplegado este viernes 7 de agosto de 2026fue la consecuencia visible de una investigación que había comenzado tiempo antes en la Justicia Federal de Resistencia. El punto de partida fue la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido dentro de otra causa vinculada a una presunta organización narcocriminal.

Ese acuerdo fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Según la hipótesis reconstruida por la Fiscalía, la información suministrada permitió establecer posibles conexiones entre integrantes de un grupo familiar, una concesionaria de automóviles y personas investigadas en otro expediente por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

A partir de esos datos, el fiscal federal Patricio Sabadini avanzó con una investigación patrimonial y financiera destinada a reconstruir el origen de los fondos, las inversiones realizadas y los movimientos económicos de las personas y sociedades que quedaron bajo análisis.

La expansión de Exen quedó bajo la lupa

Uno de los puntos que despertó el interés de los investigadores fue la velocidad con la que se expandió la cadena de gimnasios Exen. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, la firma llegó a operar siete establecimientos entre Chaco y Corrientes y desarrolló, además, presencia comercial en Paraguay.

En la Argentina, los establecimientos alcanzados por la investigación comprendían cuatro gimnasios en Resistencia —Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras y Exen Club—, además de las sucursales de Barranqueras, Pampa del Infierno y la recientemente inaugurada Exen Guaraní, que funcionaba dentro del Hotel Guaraní de la ciudad de Corrientes.

La expansión también había cruzado la frontera. Bajo la misma identidad comercial, Exen desarrolló una red en Paraguay con establecimientos en Atrium, Excelsior, San Lorenzo y Villa Morra, en Asunción y su zona metropolitana. De esta manera, la marca llegó a reunir once sedes entre ambos países.

Dentro de la investigación económica, la Policía del Chaco realizó estimaciones sobre el equipamiento existente en cinco establecimientos. De acuerdo con la hipótesis incorporada por la Fiscalía al expediente, esos bienes representarían aproximadamente 1,43 millones de dólares. Al contrastar una parte del equipamiento con la documentación y facturas relevadas, los investigadores señalaron una diferencia cercana a los 582.000 dólares cuyo origen o respaldo económico buscarán determinar durante la causa.

Para el Ministerio Público Fiscal, la velocidad de las inversiones y la denominada "vertiginosa y simultánea inyección de capitales" justificaron profundizar las medidas destinadas a determinar si existía un fondeo lícito suficiente para respaldar la expansión.

Viernes por la mañana: 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes

La investigación entró este viernes en una nueva etapa cuando la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, autorizó a pedido de la Fiscalía un total de 18 allanamientos simultáneos en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y la ciudad de Corrientes.

El despliegue fue de gran magnitud. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional pertenecientes a distintos escuadrones y unos 50 integrantes de la Policía del Chaco, principalmente de la Unidad de Delitos Económicos. También fueron afectados diez contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal. Cuatro camiones de Gendarmería formaron parte de la logística del operativo.

Los procedimientos alcanzaron las siete sucursales de Exen ubicadas en Chaco y Corrientes. En Resistencia fueron allanados los locales de las calles Arturo Illia, Santiago del Estero y avenida Las Heras, además del gimnasio ubicado en el Paseo Libertad. También hubo procedimientos en la sucursal de calle Brown, en Barranqueras; en la de calle Belgrano, en Pampa del Infierno; y en el establecimiento que funcionaba dentro del Hotel Guaraní, en Corrientes.

La Justicia también avanzó sobre distintos puntos vinculados a Clinis Automotores. Hubo procedimientos en el local ubicado sobre avenida Mac Lean, en otro galpón de la misma firma y en un tercer inmueble relacionado con la automotriz en la zona de Gobernador Rolando Tauguinas y la colectora de la Ruta Nacional 16.

La lista se completó con viviendas particulares de las calles Entre Ríos, Mitre y San Buenaventura, en Resistencia; un departamento de calle Chaco, en la ciudad de Corrientes; una propiedad de calle Alvear, en Pampa del Infierno; además de escribanías, estudios contables y otros inmuebles incorporados a las medidas judiciales.

Dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos

Mientras los procedimientos se desarrollaban durante la mañana y las primeras horas de la tarde, los investigadores comenzaron a retirar distintos elementos que quedaron incorporados al expediente. Entre ellos aparecieron dinero en efectivo, documentación, automóviles, máquinas y equipamiento de gimnasio y dispositivos electrónicos.

En uno de los domicilios de Resistencia se observó incluso el ingreso de efectivos con herramientas de corte para poder acceder a uno de los sectores de la propiedad. Durante otro procedimiento fueron retirados televisores, equipos electrónicos, una CPU y diferentes bolsas numeradas que quedaron sujetas a peritajes.

Cinco órdenes de detención y siete personas imputadas

Paralelamente a los allanamientos, la Justicia Federal dispuso cinco órdenes de detención. Las medidas alcanzaron a Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.

Con el avance de los operativos se confirmó que tres de esas órdenes pudieron concretarse. Los detenidos fueron Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Este último habría sido localizado en la provincia de Corrientes.

La causa comprende, en total, a siete imputados. Además de los cinco mencionados, se encuentran investigados Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, aunque sobre ellos no pesaban órdenes de detención.

La calificación jurídica tampoco es idéntica para todos. La Fiscalía atribuyó provisoriamente a Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse cometido de manera organizada, contemplado en el artículo 303, inciso 2, apartado a), del Código Penal.

En el caso de Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, la imputación inicial se vincula con la figura básica de lavado prevista en el artículo 303, inciso 1. Las calificaciones son provisorias y podrán modificarse de acuerdo con el resultado de las medidas y peritajes pendientes.

Qué relación tenían algunos de los imputados con la sociedad

Los registros de la Inspección General de Personas Jurídicas y del Registro Público de Comercio del Chaco permitieron reconstruir parte de la estructura societaria vinculada a los gimnasios. La sociedad fue constituida el 20 de agosto de 2024 mediante instrumento privado y tuvo inicialmente como socios a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Federico Alejandro Clinis Canal.

En marzo de 2025 se resolvió un aumento de capital de un millón de pesos y se produjo la incorporación de María Graciela Canal, quien además fue designada socia gerente suplente por un plazo de diez años. Sergio Nicolás Clinis Canal, en tanto, había adquirido exposición pública como CEO y principal referente de Exen, participando de inauguraciones y de la expansión comercial de la marca hacia Paraguay.

La hipótesis de la fiscalía: fondos que podrían provenir del narcotráfico

Con el correr de las horas se conoció uno de los elementos centrales de la acusación. En la imputación, la Fiscalía sostuvo que los fondos presuntamente puestos en circulación podrían ser de origen ilícito y señaló que resultarían "posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública".

La hipótesis de los investigadores es que distintas actividades comerciales podrían haber sido utilizadas para introducir esos fondos dentro de la economía formal mediante inversiones en gimnasios, vehículos, equipamiento y otros bienes. Esa sospecha deberá ser demostrada mediante el análisis patrimonial, contable, financiero y tecnológico del material secuestrado.

La vinculación con el narcotráfico no implica, hasta el momento, que exista una condena ni que el origen ilícito de los fondos haya sido probado judicialmente. Se trata de una línea investigativa planteada por la Fiscalía y todos los imputados mantienen su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

Sergio Clinis Canal y María Graciela Canal estaban fuera del país

Mientras tres de los buscados quedaban detenidos, los investigadores no pudieron localizar a Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal. La situación fue aclarada posteriormente mediante un informe elaborado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco.

El entrecruzamiento de información permitió establecer que ambos habían registrado salidas del territorio argentino antes de los allanamientos, los días 28 de julio y 1 de agosto de 2026. Las actuaciones difundidas durante la jornada no precisaron públicamente cuál de esas dos fechas correspondía a cada uno.

Frente a ese escenario, el fiscal Patricio Sabadini solicitó formalmente una orden de captura nacional e internacional para ambos. De esta manera, la causa dejó de limitarse al despliegue en Chaco y Corrientes y abrió una instancia destinada a determinar el paradero de los dos investigados fuera de la Argentina.

La palabra de quien podría asumir la defensa de Sergio Clinis Canal

Durante la tarde apareció también la primera respuesta pública desde el entorno de Sergio Nicolás Clinis Canal. En diálogo con N9, el abogado Marco Molero confirmó que había recibido una comunicación telefónica del empresario, aunque aclaró que todavía no había sido formalmente designado como defensor ni había accedido al expediente.

Según Molero, Clinis Canal le transmitió una posición concreta: "Está a disposición de la Justicia". El abogado, sin embargo, aseguró desconocer dónde se encontraba físicamente. "No tengo idea dónde está Nicolás Clinis. No fue motivo de la conversación su posición geográfica", explicó.

Molero anticipó además cuál podría ser uno de los principales ejes de una eventual defensa. Según relató, Clinis Canal sostiene que el crecimiento patrimonial de la cadena puede ser respaldado documentalmente mediante créditos, inversiones y otras fuentes de financiamiento. "El patrimonio es suficientemente trazable. Me dijo que es absolutamente explicable y demostrable cómo se fue produciendo ese crecimiento", afirmó.

El abogado también mencionó el sistema utilizado por los gimnasios para registrar a sus clientes mediante datos personales y biométricos. La eventual defensa buscaría utilizar esa información para acreditar la existencia real de los socios y contrastar la actividad comercial declarada con la facturación de los establecimientos. Molero remarcó, no obstante, que cualquier estrategia recién podrá ser definida cuando conozca las actuaciones y las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Alrededor de las 15 trasladaron a Federico Clinis Canal

Uno de los momentos centrales de la tarde se produjo alrededor de las 15, cuando Federico Alejandro Clinis Canal fue retirado de una vivienda de Resistencia después de varias horas de allanamiento. Su salida fue registrada en vivo por N9.

El periodista Marco Messina, que se encontraba en el lugar, mostró el instante en que el detenido salió por la puerta principal acompañado por efectivos de la División Delitos Económicos. Clinis Canal llevaba una campera negra, tenía la cabeza cubierta con una capucha y utilizaba anteojos de sol. En las imágenes también se lo observó sonriendo mientras era conducido hacia el vehículo.

Minutos antes, el personal policial había terminado de retirar elementos secuestrados dentro del inmueble. Messina relató en directo el momento del operativo y, cuando comenzó el traslado, señaló: "Ahí sale el detenido". Luego agregó: "Se va uno de los detenidos de la causa Exen".

El último hallazgo de la jornada: equipos para minería de criptomonedas

Cuando los procedimientos llevaban varias horas, la causa sumó un nuevo elemento que deberá ser analizado. En distintos inmuebles de Resistencia, particularmente en propiedades ubicadas sobre las calles Mitre y Ameghino, los investigadores hallaron equipamiento vinculado a la minería de criptomonedas.

Los dispositivos serían utilizados para la generación o minería de activos digitales, una actividad que requiere equipamiento informático específico y un importante consumo de energía. El simple hallazgo de estos equipos no determina por sí mismo la existencia de un delito, pero su aparición resultó de interés para los investigadores debido al carácter patrimonial y financiero de la causa.

El material quedó incorporado a las actuaciones y deberá ser sometido a peritajes para establecer qué equipos son, cómo funcionaban, cuál era su capacidad, desde cuándo estaban operativos y si poseen alguna relación con los movimientos económicos investigados. Ese análisis podría permitir determinar si la actividad vinculada a activos digitales tuvo algún papel dentro de la estructura financiera que la Fiscalía intenta reconstruir.

Cómo cerró el viernes el Caso Exen

Al cierre de este viernes 7 de agosto, el denominado Caso Exen presentaba un escenario considerablemente más amplio que el conocido al comenzar la mañana: 18 allanamientos realizados en Chaco y Corrientes, siete personas imputadas, cinco órdenes de detención, tres detenidos y dos investigados buscados fuera del país.

Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane quedaron detenidos. Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal permanecían fuera de la Argentina y eran objeto de un pedido de captura nacional e internacional. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek continuaban imputados sin orden de detención.

A disposición de la Justicia quedó, además, un volumen importante de documentación, dinero, vehículos, equipamiento de gimnasio, computadoras, dispositivos electrónicos y equipos vinculados a minería de criptomonedas. El próximo paso será el análisis de ese material para reconstruir movimientos de dinero, patrimonios, operaciones comerciales, posibles fuentes de financiamiento y relaciones entre los distintos involucrados.

La investigación conducida por la Fiscalía Federal de Resistencia continúa abierta y no se descarta que los peritajes deriven en nuevos hechos, nuevas calificaciones legales o la incorporación de otras personas. Hasta entonces, la hipótesis de lavado de activos y el eventual origen ilícito de los fondos deberán ser probados en el expediente, mientras todos los investigados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme.