Megaoperativo por lavado de activos: allanaron gimnasios y una concesionaria

Una causa federal por lavado de activos que instruye el fiscal Patricio Sabadini derivó en un megaoperativo con 18 allanamientos simultáneos en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y la ciudad de Corrientes. La medida fue ordenada por la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que dictó detención para cinco personas señaladas como parte de una presunta estructura organizada para blanquear dinero.

Según fuentes judiciales, el operativo movilizó a más de 200 gendarmes distribuidos en varios escuadrones, unos 50 efectivos de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco —a cargo del comisario Verón— y un equipo de diez contadores e informáticos, además de personal de ARCA y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal. Las requisas se llevaron adelante con cuatro camiones de Gendarmería desplegados entre ambas provincias.

Entre los domicilios allanados figuran sucursales de la cadena Exen Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, y el Gran Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes. También fueron requisadas dos sucursales de la concesionaria de autos Clinis Automotores, viviendas particulares, escribanías y estudios contables vinculados a la causa. Los investigadores secuestraron máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y varios vehículos.

La orden de detención alcanza a F.A.C.C., S.N.C.C., M.G.C., M.E.L.H. y Y.G.G., a quienes la fiscalía les imputa lavado de activos agravado por habitualidad y por haberse concretado "de manera organizada", previsto en el artículo 303, inciso 2, apartado a) del Código Penal, en calidad de coautores. Por el momento fueron detenidos F.A.C.C., Y.G.G. y M.E.L.H., mientras que S.N.C.C. y M.G.C. permanecen prófugos.

La causa también imputa el delito base de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1° del mismo código, a J.C.A.V. y R.E.B., además de Y.G.G. La fiscalía no descartó que, a medida que avance la investigación, surjan nuevos hechos, agravantes o personas vinculadas a la maniobra bajo análisis.