La Fiscalía sospecha que el dinero provendría del narcotráfico

La investigación federal que tiene bajo la lupa a la cadena de gimnasios Exen sumó un dato central: la Fiscalía de Resistencia sostiene que parte del dinero presuntamente lavado podría provenir del narcotráfico. La hipótesis quedó plasmada en la imputación formulada contra siete personas, a quienes se les atribuye haber puesto en circulación fondos de origen ilícito, "posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública".

El punto de partida de la causa fue la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo posteriormente homologado por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. Ese aporte vinculó a un grupo familiar y a una concesionaria de automóviles con una organización narcocriminal investigada en otro expediente por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. A partir de allí, el fiscal general Patricio Sabadini inició una investigación patrimonial y financiera para reconstruir el origen de los fondos.

Uno de los principales elementos bajo análisis es la expansión acelerada de la cadena Exen. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, la firma llegó a contar con siete sucursales en Chaco y Corrientes, además de presencia comercial en Paraguay. El Ministerio Público Fiscal consideró llamativa la velocidad de crecimiento y el volumen de las inversiones. En cinco establecimientos, la Policía del Chaco estimó equipamiento por aproximadamente US$1,43 millones y, al comparar parte de esos bienes con las facturas registradas, detectó una diferencia cercana a los US$582.000 que la acusación considera no justificada.

Para Sabadini, la hipótesis es que las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para incorporar al circuito formal dinero de procedencia ilícita mediante inversiones en gimnasios, vehículos y otros bienes. El fiscal sostuvo que la "vertiginosa y simultánea inyección de capitales" no tendría un fondeo lícito demostrable y podría corresponder a una maniobra de integración o reciclaje propia del lavado de activos. La investigación derivó este viernes en 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, cinco órdenes de detención y el secuestro de dinero, automóviles, documentación y equipamiento. Tres de los buscados ya fueron detenidos, mientras que Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal permanecían fuera del país y la Fiscalía solicitó órdenes de captura nacional e internacional.