Tres de los cinco buscados por lavado de dinero ya están detenidos y dos permanecen fuera del país

De las cinco órdenes de detención que libró la Justicia Federal en la causa por presunto blanqueo de capitales que este viernes derivó en 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, tres se concretaron durante la jornada. Las otras dos no pudieron ejecutarse: las personas buscadas permanecerían fuera del país, según trascendió durante el avance de los procedimientos.

El primero de los detenidos es Federico Alejandro Clinis Canal, quien permaneció en su domicilio de Resistencia mientras se desarrollaba el allanamiento. Al lugar llegó también su abogado y se aguardaba el traslado ya en condición de detenido. El segundo es Mauro Emmanuel Lugo Heim, y el tercero, Yamil Gabriel Gane, quien habría sido aprehendido en la provincia de Corrientes, donde el operativo alcanzó la sucursal que la cadena inauguró a comienzos de mes en el edificio del Hotel Guaraní.

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Los registros de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco permiten reconstruir el vínculo entre tres de los cinco. La sociedad que explota los gimnasios se constituyó el 20 de agosto de 2024 mediante instrumento privado, con dos socios: Lugo Heim y Federico Clinis Canal. En marzo de 2025, ambos resolvieron un aumento de capital de un millón de pesos por la incorporación de una nueva socia, María Graciela Canal, que además fue designada socia gerente suplente por un plazo de diez años. Lugo Heim figura también con actividades registradas en construcción de viviendas y servicios inmobiliarios desde hace más de una década.

Las dos personas que no fueron habidas son Sergio Nicolás Clinis Canal y su madre, María Graciela Canal. El primero es el rostro público de la firma: se presenta como CEO de Exen, participó de la inauguración de la sucursal correntina hace una semana y encabeza la representación de la marca en Paraguay, donde el grupo desembarcó con un formato premium. En mayo de este año integró además un panel sobre el futuro del negocio fitness en un encuentro sectorial regional. Ninguno de los dos fue localizado durante los procedimientos.

La imputación no alcanza a todos por igual. Respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la hipótesis fiscal incorpora los agravantes de "habitualidad" y actuación "organizada", previstos en el artículo 303, inciso 2, apartado a) del Código Penal. En cambio, a Yamil Gabriel Gane se lo investiga por la figura simple del apartado 1 del mismo artículo, la misma calificación que pesa sobre Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, que no tienen orden de detención.

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Ninguno de los cinco registra antecedentes penales en fuentes de consulta pública. Tampoco hay, hasta el momento, información abierta que vincule a Gane con las sociedades del grupo, un punto que la investigación deberá precisar a partir de la documentación secuestrada.

El operativo movilizó alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional de distintos escuadrones y 50 policías del Chaco, entre ellos personal de la Unidad de Delitos Económicos, además de diez contadores e informáticos, agentes de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal. En uno de los domicilios allanados en Resistencia, los uniformados ingresaron con herramientas de corte para acceder a un sector de la vivienda, según pudo observarse en el lugar.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, que conduce Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. Durante los procedimientos se secuestraron máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y automóviles.

La calificación legal es provisoria. Los investigadores no descartan que del análisis del material incautado surjan nuevos hechos, agravantes o personas involucradas. Las cinco personas alcanzadas por las órdenes mantienen su estado de inocencia mientras no exista una condena firme.