Caso Exen: la Justicia define la situación procesal de los detenidos

Este lunes 24 de agosto , la Justicia Federal deberá resolver la situación procesal de los primeros detenidos en la causa Exen, una investigación que puso bajo la lupa el origen de los fondos utilizados para financiar la rápida expansión de la cadena de gimnasios. La pesquisa está a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger , con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini .

La investigación tomó estado público el 7 de agosto , cuando se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes. Los procedimientos alcanzaron sucursales de Exen, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables vinculados con los investigados. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería y 50 policías chaqueños, además de contadores y peritos informáticos. Durante los operativos se secuestraron máquinas y equipamiento de gimnasios, documentación, dinero y vehículos.

En un primer momento fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane . Posteriormente, otros dos investigados que permanecían fuera del país, María Graciela Canal y Sergio Matías Clinis Canal , se presentaron voluntariamente en el paso fronterizo de San Ignacio de Loyola, en Formosa, y quedaron también a disposición de la Justicia Federal.

La expansión de una red de gimnasios que investiga la justicia federal

La causa busca determinar el origen de los fondos que permitieron el crecimiento acelerado del grupo empresarial y analiza inversiones que, según información publicada durante la investigación, superarían los $2.500 millones . Los imputados ya fueron indagados y se abstuvieron de declarar. En paralelo, la situación de los trabajadores de Exen se convirtió en otro de los focos del caso, luego de que el cierre de los establecimientos y el secuestro de equipamiento dejaran a más de un centenar de empleados en incertidumbre laboral.

Los principales datos del operativo

18 allanamientos simultáneos fueron realizados en el marco de la investigación. Los procedimientos alcanzaron locales comerciales, domicilios particulares y establecimientos vinculados con los investigados.
Los operativos se concretaron en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno , además de distintos puntos de Corrientes. También fueron allanados el Hotel Guaraní de la ciudad de Corrientes , donde estaba proyectada una nueva sede de Exen, y otros inmuebles vinculados a la investigación.
La pesquisa también alcanzó concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables , además de domicilios particulares relacionados con las personas investigadas.
El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional , con participación de distintos escuadrones y apoyo del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco. También participaron especialistas en análisis contable e informático.
Durante los procedimientos se secuestraron máquinas y equipamiento de gimnasios, documentación, dinero en efectivo y automóviles .
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el valor del equipamiento. El fiscal Sabadini estimó que solamente las máquinas secuestradas tendrían un valor aproximado de 1,5 millones de dólares , sin contabilizar otros elementos vinculados con los establecimientos.
La investigación también puso bajo análisis el crecimiento de la cadena, que habría llegado a siete establecimientos en menos de un año y medio , según la información incorporada al expediente.
La causa se habría iniciado a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido , lo que permitió abrir una línea investigativa sobre el origen de los fondos utilizados para financiar la expansión.