Caso Exen: La síntesis de la causa y lo que se sabe hasta el momento
La investigación, los 18 allanamientos en simultáneo en Chaco y Corrientes, las órdenes de detención, los actuales detenidos, el pedido de INTERPOL y todo el resumen del caso que involucra a una de las red de cadena de gimnasios más conocidas de la Provincia. El resúmen completo de Noticiero 9.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inició a partir de la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración que fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia.
Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. De acuerdo con el requerimiento fiscal, parte de los vehículos utilizados por integrantes de esa organización guardaban relación con la concesionaria investigada.
Una de las principales actividades detectadas durante la investigación fue la apertura y rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen, con establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de una nueva sede en desarrollo en la ciudad de Corrientes. El requerimiento en el que el fiscal pidió los allanamientos y detenciones señala que la estructura comercial tenía una dispersión territorial que alcanzaba a la República del Paraguay.
LOS DELITOS QUE SE INVESTIGAN
Según la hipótesis de la fiscalía, las siete personas imputadas habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de origen ilícito. Para disimular su procedencia, se habrían valido de un entramado societario utilizado como vehículo financiero para canalizar flujos de dinero que, de acuerdo con el requerimiento, excederían su capacidad económica.
En cuanto al posible origen del dinero, en la imputación, la fiscalía les atribuyó a los siete acusados "haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública".
Esa hipótesis se vincula con el origen de la investigación, que surgió de información relacionada con una organización narcocriminal investigada en otra causa y con la posible vinculación de integrantes del grupo investigado con esa estructura a través de concesionarias de automotores también relacionadas a algunos imputados.
Para el fiscal Sabadini, las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para llevar adelante la denominada fase de integración o reciclaje del lavado de activos, mediante inversiones que permitían incorporar los fondos al circuito económico formal bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.
LOS 18 ALLANAMIENTOS
Sucursales de EXEN Gym en la Provincia del Chaco: Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno. En a provincia de Corrientes: Hotel Guaraní. Domicilios particulares, concesionarias Clinis, escribanías y estudios contables.
Direcciones de los gimnasios:
Entre Ríos N° 309, Resistencia- Chaco;
Mitre N° 709, Resistencia-Chaco;
Calle Chaco N° 904 – piso 2 del Dpto. A, de la Ciudad de Corrientes, Provincia Corrientes,
Calle Alvear N.º 23 de dicha localidad de Pampa del inf;
Sucursal "EXEN ILLIA": Ubicada en la Calle Arturo Illia N° 457- Ciudad de Resistencia;
Sucursal "EXEN SANTIAGO": Ubicada en la Calle Santiago del Estero N° 1443, Ciudad de Resistencia,;
Sucursal "EXEN LAS HERAS": Ubicado en Avenida Las Heras N° 750 - Resistencia;
Sucursal "EXEN CLUB": Ubicado en el Paseo Libertad sito en Colectora Ruta Nacional N° 16 y Av. Sabin de esta Ciudad
Sucursal "EXEN BARRANQUERAS": Ubicado en calle Brown N˚4285 – Barranqueras;
Sucursal "EXEN GUARANI" Calle Mendoza N° 970 – Ciudad de Corrientes – Provincia de Corrientes, edificación del hotel guarani
Sucursal "EXEN PAMPA" sito en calle Belgrano S/N de la localidad de Pampa del Infierno;
Av. Mac Lean N˚ 520 – Ciudad de Resistencia, concesionaria "CLINIS AUTOMOTORES";
Av. Mc Lean N° 550 – Ciudad de Resistencia; (Galpón Concesionaria Clinis)
Gobernador Rolando Tauguinas 196 - Colectora Ruta Nacional N° 16 Nicolás Avellaneda –Resistencia, Concesionaria "CLINIS AUTOMOTORES";
Calle San Buenaventura N° 30 – Ciudad de Resistencia.
ORDEN DE DETENCIÓN
La orden fue librada para los Sres.: Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, Maria Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, Yamil Gabriel Gane, considerando la gravedad de los delitos imputados, previstos y reprimidos por el art. 303 inc. 1 y 2 del CP.
LOS TRES DETENIDOS HASTA EL MOMENTO
En el marco de los allanamientos se pudo detener a tres personas:
- Federico Clinis
- Manuel Emmanuel Lugo Heim
- Yamil Gabriel Gane (en Corrientes).
PEDIDO DE INTERPOL
Pasado el mediodía del día viernes, y ante la información de que dos de las personas con pedido de detención no se encontraban en el país, la fiscalia federal y luego de un análisis con migraciones, solicitó el pedido de captura internacional por parte de la INTERPOL. Este pedido fue emitido para Nicolas Clinis Canal y su madre María Graciela Canal.
OPERATIVO DESARME
La Gendarmería Nacional completó en la madrugada de este sábado el desmantelamiento total de la sede de Exen Gym en Corrientes, ubicada en el edificio del ex Hotel Guaraní, en pleno microcentro de la capital correntina. El operativo, que había comenzado el viernes con el retiro de máquinas y estructuras del gimnasio, se extendió durante varias horas hasta dejar el local completamente vacío.
La Gendarmería Nacional completó en la madrugada de este sábado el desmantelamiento total de la sede de Exen Gym en Corrientes, ubicada en el edificio del ex Hotel Guaraní, en pleno microcentro de la capital correntina. El operativo, que había comenzado el viernes con el retiro de máquinas y estructuras del gimnasio, se extendió durante varias horas hasta dejar el local completamente vacío.
La fuerza federal también dio por finalizado el procedimiento en la sucursal de Barranqueras, sobre calle Brown, uno de los siete locales alcanzados por los 18 allanamientos del viernes en el marco de la causa por lavado de dinero. Según fuentes consultadas por este medio, la cantidad de camiones destinados originalmente al operativo resultó insuficiente para trasladar el equipamiento del resto de las sucursales, por lo que se prevé solicitar entre cuatro y cinco vehículos adicionales para continuar con los procedimientos en los locales que aún restan vaciar en Resistencia y en Pampa del Infierno.
Ante la escala del operativo, en la fuerza evalúan pedir camiones prestados a otras fuerzas federales de seguridad, una gestión que quedaría supeditada a la autorización previa de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la coordinación entre Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
