Pidieron la detención de Chiqui Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de activos

Un fuerte sacudón golpeó este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió al juez de turno que ordene la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el círculo familiar y empresario de este último. La acusación apunta a los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

El requerimiento del fiscal no se limita a las detenciones: también reclamó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes sobre decenas de empresas, inmuebles y vehículos ligados a los imputados. El expediente había caído en el juzgado federal santiagueño de Sebastián Argibay, pero por la feria del magistrado pasó al juez de turno en Tucumán, según confirmaron fuentes oficiales.

En su presentación, Simón sostuvo que Tapia y Toviggino forman parte de "una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país", según publicó el diario Clarín. Por eso entiende que las medidas cautelares y las detenciones son urgentes para asegurar el avance del proceso.

La investigación se apoya en informes cruzados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones. Esos registros habrían detectado un patrón de compras y movimientos financieros que no condicen con los ingresos declarados por los señalados. Entre los bienes que aparecen bajo la lupa hay estancias, casas, lotes, autos, participaciones societarias, plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP, que según la sospecha se habrían adquirido con fondos transferidos desde la AFA mediante maniobras de blanqueo.

La nómina de imputados es extensa y excede a los dos principales apuntados. Además de Tapia y Toviggino, figuran Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado. Entre las firmas mencionadas aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano —señalado como presunto testaferro— y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También están en la mira Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino y TourProdEnter, esta última del empresario Javier Faroni, por facturaciones a compañías ligadas al tesorero de la AFA.

El expediente santiagueño se enfoca en los bienes radicados en esa provincia y en las transferencias de fondos que Tapia, como presidente de la AFA, habría canalizado hacia empresas controladas por Toviggino o su entorno. Sin embargo, parte de ese universo de sociedades ya es analizado en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. El cruce abre un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que en las próximas semanas deberá zanjar la Cámara Federal de Casación Penal.