Avanza en EE.UU. la causa por los fondos de la AFA: hoy declara un testigo clave

La investigación en Estados Unidos sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene este jueves una nueva instancia: un testigo cuya identidad no trascendió debe presentarse ante fiscales federales y un gran jurado del Distrito Sur de Florida para declarar bajo juramento, en el marco de la pesquisa preliminar por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal.

La causa se concentra en TourProdEnter LLC, la compañía constituida en Florida en agosto de 2021 que, desde entonces, administra los contratos comerciales internacionales de la AFA. La firma figura formalmente a nombre de Erica Gillette, esposa del empresario teatral Javier Faroni, quien según la investigación habría intervenido en la apertura de cuentas y la autorización de transferencias vinculadas a esa operatoria, aunque su esposa es la responsable legal de la sociedad.

De acuerdo con el requerimiento judicial que tomó estado público, la citación no está dirigida al presidente de la AFA ni al tesorero de la entidad, sino a un tercero cuyo nombre permanece bajo reserva. Así lo remarcó la propia AFA en un comunicado, en el que también negó versiones sobre una eventual incautación de teléfonos celulares a sus dirigentes. Al testigo se le podría requerir, además, la presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas mencionadas en el expediente, entre ellas autoridades de la entidad.

La pesquisa, a cargo del Departamento de Justicia, fiscales federales y el FBI, apunta a establecer si el uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos por parte de TourProdEnter dio lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras. Según la investigación, la compañía habría llegado a administrar cerca de 300 millones de dólares en contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección argentina, de los cuales los fiscales pusieron el foco, en una primera etapa, en el destino de unos 40 millones que se habrían desviado hacia un grupo de firmas presuntamente ficticias.

Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Toviggino, Faroni, Gillette ni el resto de las personas mencionadas en la causa. Las citaciones para este jueves, según trascendió, también alcanzan a Diego Lucero, un nombre vinculado al entorno del tesorero de la AFAque ya figuraba en pedidos judiciales previos relacionados con la estructura financiera de los contratos internacionales de la entidad. En paralelo, se mencionaron —sin confirmación oficial— posibles testigos ligados al área comercial de la AFA y a empresas que mantuvieron acuerdos de patrocinio con la Selección, aunque la entidad salió a desmentir que alguno de sus directivos comerciales haya sido formalmente citado.

Qué es el gran jurado y cómo sigue el proceso

El gran jurado (grand jury) es una figura del sistema judicial estadounidense sin equivalente directo en la Argentina: un grupo de ciudadanos convocados para evaluar, junto a los fiscales, si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal. No juzga ni condena a nadie; su única función es determinar si la evidencia reunida alcanza el estándar legal de "causa probable", el requisito mínimo para habilitar una acusación formal.

A esa instancia se llega luego de que los fiscales reunieran documentación, movimientos bancarios y testimonios sobre el uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos. El proceso también le da a los investigados la posibilidad de presentar pruebas o argumentos para evitar que la causa avance. Si el gran jurado da luz verde, el expediente pasa a ser público y se abre un proceso judicial separado —que puede demandar un tiempo prolongado— del que recién entonces se conocerán con precisión los cargos y las personas formalmente imputadas.

La instancia de este jueves llega un mes después del episodio en el aeropuerto JFK de Nueva York, cuando agentes del FBI retuvieron a Tapia y le secuestraron dispositivos electrónicos al regreso del plantel subcampeón del mundo, y se suma a la causa que en la Argentina ya derivó en el procesamiento de Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes al fisco.