Otra cuenta en Estados Unidos movió USD 13,5 millones vinculados a contratos de la AFA

La estructura financiera utilizada para administrar los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. A los cuatro bancos estadounidenses ya identificados en investigaciones previas —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se agregó ahora una quinta entidad: PNC Bank, con sede en Pittsburgh. La documentación incorporada a expedientes judiciales en Estados Unidos revela que por esa cuenta circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.

La cuenta fue operada por Tourprodenter, la sociedad vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette que fue designada como agente exclusivo para el cobro de contratos internacionales de la Selección argentina por decisión de Claudio "Chiqui" Tapia. Según los registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales, el dinero ingresaba desde empresas asociadas a acuerdos comerciales en el exterior y también desde otras cuentas de la misma estructura. Entre las firmas que enviaron fondos figuran compañías radicadas en Europa, Asia y Emiratos Árabes Unidos, vinculadas a patrocinios y derechos comerciales.

Los extractos muestran un patrón reiterado: ingresos en montos elevados seguidos de transferencias en plazos breves, muchas veces dentro de las 24 a 72 horas posteriores. El total de egresos prácticamente coincide con el de ingresos, lo que indica que la cuenta funcionó como canal de paso y no como instrumento de acumulación. Parte del dinero fue destinado a empresas de logística, transporte aéreo, consultoría y servicios vinculados a la organización de eventos y viajes internacionales.

Sin embargo, del total operado, 3.171.800 dólares fueron girados a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que luego quedaron bajo la lupa pública y en su mayoría fueron disueltas. Estas firmas ya habían aparecido como destinatarias en movimientos detectados en otros bancos utilizados por la misma estructura. Los registros societarios muestran que compartían características similares: domicilios repetidos, agentes registrales en común, constituciones recientes y titulares sin antecedentes empresariales acordes a transferencias millonarias.

Entre los principales destinos también figura una financiera con sede en Montevideo, que recibió más de 2,3 millones de dólares en siete operaciones. La coexistencia de pagos a compañías con actividad económica comprobable junto a transferencias a sociedades de escasa visibilidad configura un esquema mixto. La dispersión de fondos en al menos cinco entidades financieras en Estados Unidos dificulta reconstruir el recorrido completo del dinero y refuerza la hipótesis de una arquitectura fragmentada.

El volumen registrado en esta quinta cuenta representa una porción del total administrado por Tourprodenter, que superó los 260 millones de dólares en contratos internacionales de la AFA. Con este hallazgo, la investigación judicial amplía el mapa bancario y confirma que el circuito financiero no se limitó a las entidades previamente identificadas. La documentación incorporada señala que el mismo patrón operativo —ingresos concentrados, movimientos internos y redistribución rápida— se repitió también en esta nueva cuenta.