ARCA presentó una nueva denuncia contra la conducción de la AFA por facturas apócrifas por $375 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, presentó una nueva denuncia penal contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas maniobras de evasión vinculadas al uso de facturas apócrifas y proveedores inexistentes. La investigación apunta al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, quienes ya se encuentran imputados en otra causa por delitos tributarios.

Según la información incorporada al expediente, el organismo detectó al menos 15 empresas que habrían emitido facturas sin respaldo real, lo que permitió la salida de fondos sin documentación válida. El análisis de esos movimientos indica que la maniobra se habría extendido entre 2023 y 2024 y habría generado un perjuicio fiscal estimado en 375 millones de pesos, principalmente por el no pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA.

La denuncia surgió a partir de tareas de fiscalización y seguimiento de la trazabilidad de cheques emitidos por la Asociación del Fútbol Argentino. De acuerdo con los informes bancarios, varios de esos instrumentos terminaron siendo utilizados para la compra de hacienda, carne y materiales de construcción, destinos que no guardan relación con los proveedores facturados ni con actividades declaradas ante el fisco.

En el detalle de la investigación se consignan distintos comportamientos. Algunas empresas receptoras de cheques informaron que los fondos correspondían a operaciones comerciales habituales, aunque aclararon que no mantuvieron vínculos con la AFA. En otros casos, los inspectores no lograron localizar a las firmas en los domicilios fiscales declarados, detectando coincidencias de direcciones y vínculos societarios con contribuyentes calificados como no confiables.

La presentación judicial también advierte que las salidas de dinero sin respaldo se concentraron en períodos fiscales ya observados en investigaciones previas, lo que refuerza la hipótesis de un esquema reiterado. Esta nueva denuncia se suma a otra causa abierta por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y evasión de impuestos, en la que ARCA fue aceptada como querellante por la Justicia.

Esa causa, considerada la más sensible para la conducción de la AFA, investiga un presunto perjuicio superior a los 19 mil millones de pesos por aportes previsionales e impuestos no ingresados. En ese expediente ya están imputados Tapia, Toviggino y otros directivos, y prevé penas de prisión en caso de comprobarse los delitos.

La nueva denuncia quedó radicada ante el juez Diego Amarante, quien mantiene habilitada la feria judicial para continuar con el análisis del caso. Desde el organismo recaudador señalaron que la información recolectada seguirá siendo ampliada con medidas administrativas y judiciales, mientras se profundiza el control sobre los balances y la operatoria financiera de la entidad que nuclea al fútbol argentino.