EEUU investiga un circuito financiero bajo sospecha en la AFA con aval del Gobierno argentino

El Gobierno argentino expresó su respaldo institucional a una investigación que se desarrolla en Estados Unidos por presuntos desvíos y ocultamiento de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. La causa se tramita ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, y analiza un circuito financiero que habría canalizado ingresos millonarios fuera del país, generados por la explotación comercial de la Selección argentina.

La intervención oficial se concretó a través de una comunicación del Ministerio de Seguridad, en la que se manifestó el apoyo pleno del Estado argentino a la investigación y la disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses. El planteo sostiene que los hechos denunciados exceden posibles irregularidades administrativas y podrían configurar infracciones a la normativa tributaria y anticorrupción argentina, además de incumplimientos de los estándares internacionales de prevención del lavado de activos.

La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, en representación del empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. El escrito está acompañado por contratos, anexos bancarios y comprobantes de transferencias que describen un esquema de cobro y desvío de fondos derivados de amistosos internacionales, patrocinios y derechos comerciales. En una primera etapa, se identificaron transferencias por al menos 19 millones de dólares, aunque la documentación sugiere que el volumen total de ingresos bajo análisis podría ser significativamente mayor.

Según la presentación, los fondos generados en el exterior debían ingresar a la Argentina, ser declarados y distribuirse conforme a las normas internas de la entidad. Sin embargo, habrían sido enviados a cuentas bancarias en Estados Unidos a través de una estructura societaria sin actividad económica comprobable. En ese circuito aparece mencionada una empresa registrada en Florida, que habría recibido los pagos pese a no contar con personal ni infraestructura acordes al volumen de dinero involucrado.

El expediente también describe contratos específicos que permiten reconstruir la operatoria. Entre ellos figuran acuerdos para la organización de partidos amistosos internacionales y contratos de patrocinio con empresas extranjeras, cuyos pagos, según los documentos, no habrían ingresado al sistema financiero argentino. La utilización de bancos estadounidenses activó la intervención de la Financial Crimes Enforcement Network, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.

En el centro del esquema investigado aparece el presidente de la AFA, Claudio Tapia, señalado en la denuncia como responsable de la estructura de decisiones financieras de la entidad. El escrito sostiene que, por el modo de funcionamiento institucional, transferencias de esa magnitud no podrían haberse realizado sin conocimiento de la conducción. La causa continúa en etapa de análisis en Estados Unidos, mientras las autoridades evalúan la documentación aportada y el alcance real de las maniobras bajo sospecha.