Denunciaron que Diego Santilli y su familia manejan sociedades offshore
El diputado nacional y su familia habrían creado al menos 14 empresas en paraísos fiscales. La acusación incluye la aparición en los Pandora Papers.
Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ferviente impulsor de la ley de "Ficha Limpia", enfrenta nuevas acusaciones sobre su relación con sociedades offshore. Según el sitio Diagonales, el grupo familiar Santilli-Forchieri estaría vinculado a al menos 14 empresas registradas en paraísos fiscales, incluidas dos sociedades offshore. La noticia ha causado revuelo, especialmente en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el informe.
En los registros públicos, Darío César Santilli, hermano del legislador, aparece como CEO de South Tourin LLC, una sociedad constituida en Florida, Estados Unidos, en diciembre de 2014. Esta empresa, dedicada al alquiler de propiedades, comparte dirección con otras entidades creadas por intermediarios especializados en formar estructuras offshore, que son populares por su baja carga impositiva.
El nombre de Diego Santilli ya había salido a la luz en investigaciones internacionales. Durante las elecciones legislativas de 2021, el legislador fue mencionado en los Pandora Papers, una exhaustiva indagación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Este trabajo reveló cómo líderes políticos y celebridades ocultan fortunas en paraísos fiscales utilizando empresas fantasma, un recurso que permite transferir grandes cantidades de dinero fuera de sus países de origen.
En aquella ocasión, Santilli negó categóricamente haber usado estas sociedades para su beneficio económico. Aunque evitó un juicio moral sobre la legalidad de las offshore, se defendió afirmando que no había incumplido las normativas locales. Sin embargo, los nuevos hallazgos han reavivado el debate sobre ética y transparencia en la política.
Las sociedades offshore, aunque legales en muchos casos, son objeto de escrutinio por su opacidad y el uso frecuente en esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero. Su popularidad radica en que operan desde paraísos fiscales con beneficios impositivos y anonimato en las transacciones. Países como Suiza, Panamá y las Islas Caimán lideran la oferta de estos instrumentos financieros.
