La Fiscalía puso la lupa sobre las empresas vinculadas a los acusados

La investigación federal conocida como caso Exen sumó un nuevo capítulo con una presentación realizada por el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini ante el Juzgado Federal, en el marco del expediente FRE N.º 2904/2026. El escrito profundiza la hipótesis de un presunto esquema de lavado de activos y pone especial atención sobre el papel que habrían tenido distintas sociedades comerciales vinculadas con los principales investigados.

La presentación hace referencia al procesamiento dictado el 28 de agosto de 2026 contra Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal. Dentro del análisis aparecen sociedades como RANA S.R.L. y PAMPAFITNESS S.A.S., mientras la Fiscalía busca determinar si estructuras empresariales fueron utilizadas para canalizar fondos e incorporarlos al circuito económico formal.

Uno de los ejes señalados por el fiscal se relaciona con operaciones, adquisiciones y expansiones comerciales que, según la hipótesis investigativa, no encontrarían una explicación razonable en función de la capacidad económica declarada. La pesquisa intenta establecer si esos movimientos pudieron constituir mecanismos para dar apariencia lícita a fondos presuntamente provenientes de actividades ilegales, dentro de los supuestos contemplados por el artículo 303 del Código Penal.

El escrito también desarrolla la posible aplicación del artículo 304 del Código Penal, que contempla la responsabilidad de las personas jurídicas cuando determinados delitos son cometidos en su nombre, con su intervención o en su beneficio. En paralelo, la Fiscalía fundamenta la necesidad de mantener medidas cautelares sobre bienes y activos con el objetivo de garantizar un eventual decomiso. La causa continúa ahora con el análisis patrimonial, societario y financiero para determinar el origen de los fondos y el grado de participación que pudo corresponder a cada persona y empresa investigada.