Escándalo $LIBRA: Denunciaron a Javier Milei y otros implicados en Estados Unidos

La presunta estafa masiva vinculada al token digital $LIBRA ha llegado a las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia y el FBI recibieron una denuncia penal que expone posibles irregularidades en el manejo de la criptomoneda y solicita investigar a varios implicados, incluido el presidente argentino Javier Milei. Según el reporte presentado, el esquema fraudulento habría generado ganancias ilícitas estimadas entre 80 y 100 millones de dólares, perjudicando a miles de inversores, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La presentación ante las autoridades norteamericanas fue realizada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros internacionales. El informe señala la responsabilidad de varias figuras, entre ellas el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, subraya el rol de Milei, quien promovió públicamente la criptomoneda a través de sus redes sociales, contribuyendo al aumento de su valor antes del colapso.

Los denunciantes sostienen que la causa corresponde a la jurisdicción estadounidense debido a que la plataforma utilizada, Kip Protocol, fue desarrollada en ese país, y su empresa matriz, Kip Network Inc., está registrada en Kansas City, Missouri. Además, remarcan que ni Kip Network Inc. ni Kelsen Ventures, la otra firma presuntamente involucrada, cuentan con autorización de la Comisión de Valores (SEC) para operar como agentes financieros. También advierten que Hayden Mark Davis, supuesto dueño de Kelsen Ventures, podría utilizar una identidad falsa.

El informe destaca que la operación careció de controles financieros básicos, como políticas antilavado o verificación de identidad de los inversores. Esta situación, junto con el historial de reuniones entre Milei y los implicados, aumenta las sospechas de colusión. En particular, se menciona que Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, facilitó varias visitas de Novelli y Davis a la Casa Rosada, donde se habrían discutido posibles colaboraciones tecnológicas.

Mientras la investigación en Argentina quedó en manos de la jueza federal María Servini, la denuncia en Estados Unidos activa una compleja pesquisa internacional. El abogado Mariano Moyano Rodríguez, representante de las víctimas, ha solicitado que se investigue a fondo el papel del presidente argentino, considerando su respaldo público al proyecto y su vínculo previo con algunos de los protagonistas de la trama.