Megaestafa al Banco Nación: 12 allanamientos en el país, 4 de ellos en Chaco
Detuvieron a tres personas en Formosa, Chaco y Santa Fe por una un fraude a la Administración Pública de 600 millones de pesos. Buscan a otros cinco prófugos que están identificados. En los allanamientos incautaron más de 125 millones de pesos.
Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Formosa" junto a personal de los Escuadrones 15 "Bajo Paraguay" y 16 "Clorinda" e integrantes de AFIP llevaron a cabo 12 allanamientos simultáneos debido a un presunto fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, entre otras infracciones.
Fue en el marco de una investigación sobre presuntas estafas cometidas contra el Banco de la Nación Argentina y la atribución delictiva es la de: asociación ilícita, estafas, falsificación de documentos públicos, malversación.
Dentro de los elementos probatorios incriminantes, se hallaron balances falsificados, facturas irregulares, actas de vacunación de animales adulteradas, y certificados de la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa.
La mega estafa
A principios de agosto, el Banco de la Nación Argentina de la ciudad de Formosa, descubrió que al menos seis ganaderos locales oficiaron como prestanombres y fueron titulares de empresas fantasmas. Habían realizado operaciones con cheques que nunca pudieron pagarse por falta de fondos.
Entre los investigados se encuentra una reconocida firma consignataria de ganado ubicada sobre calle Patiño al 800 de la ciudad de Formosa -allí fue uno de los allanamientos- y que opera en el mercado desde 2004. Organizaba las operatorias que llegaron a involucrar hasta carnicerías de la ciudad de Calchaquí en el departamento Vera, en el norte santafesino, donde eran simuladas las compras.
La causa es llevada adelante por la jueza federal N° 2 de Formosa, Belén López Macé y el fiscal es Luis Benítrez, que conforme a la investigación realizada las estafas alcanzan la cifra de 270 millones de pesos,pero que conforme a la actualización por los intereses y por la inflación alcanzaría la astronómica cifra de 600 millones de pesos o 500 mil dólares.
Los allanamientos tuvieron lugar en las provincias de Formosa (seis), Chaco (cuatro) y Santa Fe (dos)
