La Policía Federal analiza sus billeteras de bitcoin por 29 interrogantes
La Policía Federal continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita busca responder 29 nuevas dudas surgidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, con las que el fiscal Gerardo Pollicita busca responder 29 nuevas dudas que surgen de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Departamento Técnico Cibercrimen del cuerpo policial tiene a su cargo una verificación criptográfica de las direcciones de criptoactivos que el exfuncionario presentó ante la Justicia, y que afirmó que tuvieron movimiento entre 2014 y 2018.
El fiscal pidió determinar qué tipo de direcciones entregó Adorni, si es posible comprobar que sean "en custodia o de autocustodia", desde qué fechas existen y quién las generó. También requirió establecer si las claves privadas podían conservarse en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital, como la paper wallet que se exhibió en una entrevista. Respecto de los 41 movimientos registrados en las billeteras, la PFA deberá analizar si pudieron ser realizados por una misma persona o si intervinieron terceros, si es posible identificar a quienes tenían el control y si quien posee hoy las claves es quien las manejó entre 2014 y 2018.
Además, Pollicita solicitó información sobre la normativa vigente en la Argentina sobre monedas virtuales entre 2014 y 2018, y sobre el alcance de la Resolución UIF 300/2014, vinculada con la prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas. También busca saber si existía algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales, y qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las principales jurisdicciones donde operaban esas plataformas, en relación con las operaciones de 2017 y 2018, cuando liquidó sus activos.
Días atrás, el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N° 11 con las claves de acceso a las direcciones aportadas como justificación de su situación patrimonial. Allí se generó un "mensaje de desafío" para ser insertado y firmado dentro de cada billetera, con el que se corroboró su existencia y el control sobre los movimientos. Estas direcciones quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicara, en su último escrito, que los US$ 591.000 que no había declarado, y que incorporó mediante una rectificación de sus declaraciones juradas, provenían de "ventas de activos".
