La defensa de Clinis apeló el procesamiento: "Lo único que hizo fue vender autos"

La causa Exen, que investiga un presunto esquema de lavado de activos alrededor de la expansión de la cadena de gimnasios y otras sociedades vinculadas, continúa sumando planteos de las defensas. En una entrevista exclusiva en los estudios de N9, Juan Tiberio, abogado de Federico Clinis, y Pablo Caruso, perito contador del estudio jurídico Burlando, expusieron los argumentos con los que buscan revertir el procesamiento y cuestionaron la hipótesis sostenida hasta el momento por la investigación federal.

Tiberio confirmó que la defensa interpuso un recurso ante la Cámara de Apelaciones y sostuvo que, desde su interpretación, no están acreditados los elementos necesarios para configurar el delito investigado. "Nosotros sostenemos que esto es realmente una operación comercial lícita en todos sus aspectos", afirmó. También rechazó que exista una conexión acreditada entre Clinis Automotores y organizaciones narcocriminales: "Clinis Automotor lo que hizo fue vender autos, como hace cualquier concesionario de autos", señaló.

Desde el análisis contable, Caruso planteó que la documentación examinada permite reconstruir un modelo de crecimiento basado en la propia actividad comercial. Según explicó, la expansión de los gimnasios se produjo a medida que cada sede alcanzaba una importante cantidad de abonados y generaba recursos para avanzar sobre nuevos locales. "No hay indicios de lavado de activos, no lo podemos encontrar", sostuvo el perito, quien indicó que en agosto figuraban alrededor de 3.800 personas pagando sus cuotas.

La defensa también puso el foco en las distintas fuentes de financiamiento que, según afirma, fueron utilizadas para sostener el crecimiento de la cadena. Tiberio mencionó aportes personales, financiamiento bancario, acuerdos con proveedores, contratos de leasing, inversores externos y adelantos realizados por clientes. "Hay financiación propia, financiación de entidades bancarias y financiación de los mismos clientes", explicó. Como ejemplo, señaló que la primera sede demoró alrededor de siete meses entre el alquiler del inmueble y su apertura, un dato que la defensa utiliza para rechazar la existencia de una inyección inmediata de grandes sumas de origen ilícito.

Otro aspecto abordado fue la documentación encontrada parcialmente quemada durante uno de los allanamientos. Tiberio sostuvo que "no se pudo determinar si efectivamente esos papeles se estaban quemando en el momento del allanamiento" y explicó que se trataba, según la defensa, de boletos antiguos de compraventa de vehículos que pudieron ser identificados y quedaron a disposición de la Justicia. El abogado agregó que también presentaron "un descargo detallando cómo inicia la actividad comercial, de dónde se valieron para llevar adelante el emprendimiento y dónde obtuvieron los fondos".

Actualmente, Federico Clinis permanece alojado en la Alcaidía de Resistencia, mientras la defensa insiste con cuestionamientos a la prisión preventiva y espera el tratamiento de los recursos presentados. Tiberio aseguró que continuarán aportando documentación para explicar la operatoria comercial y manifestó que también respaldan la posibilidad de reabrir algunas sucursales bajo control judicial para preservar puestos laborales y derechos de los clientes. "De lo que estamos seguros es que no estamos frente a un delito de lavado de dinero", concluyó el abogado. La Justicia Federal, en tanto, mantiene vigentes los procesamientos y continúa con el análisis patrimonial, financiero y societario de los investigados.