ARCA avanzó contra Tapia y dirigentes de la AFA
El organismo recaudador presentó una ampliación de la denuncia penal y apuntó contra Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos por presuntas maniobras de evasión tributaria agravada.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este jueves la denuncia penal contra la conducción de la AFA y apuntó directamente contra Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por presuntas maniobras de evasión tributaria agravada que alcanzarían casi $300 millones.
Según trascendió, la presentación judicial sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino habría utilizado una red de "proveedores apócrifos" y facturación falsa para simular gastos y reducir el pago de impuestos correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025. El perjuicio fiscal detectado por ARCA asciende a $289.336.519,66.
En el documento presentado ante la Justicia, el organismo señala que se habría utilizado "facturación apócrifa" con el objetivo de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero. Además, afirma que existen "indicios graves, precisos y concordantes" sobre el carácter irregular de varias de las operaciones declaradas por la entidad futbolística.
La denuncia también solicita que se investigue la posible conformación de una asociación ilícita fiscal integrada por Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, entre otros integrantes de la conducción de la AFA. No es la primera causa impulsada por ARCA contra la entidad: en diciembre pasado ya había denunciado a sus directivos por presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impositivos por una suma cercana a los $7.500 millones.
