La influencer que compraba en EE.UU. con CUIT de gobernadores cada vez más complicada
La Justicia Federal de Tucumán resolvió ampliar el procesamiento de Ana Valentina Olguín en la causa que investiga el uso indebido de datos fiscales de gobernadores para realizar compras en el exterior y evadir impuestos aduaneros.
La investigación se inició luego de que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunciara que su CUIT había sido utilizado sin autorización para realizar operaciones mediante el sistema courier. El mandatario había recibido notificaciones sobre encomiendas retenidas en la Aduana de Ezeiza que aseguró desconocer.
La denuncia fue presentada el 28 de octubre de 2024 ante el fiscal federal Agustín Chit. A partir del análisis de los envíos se detectó que las compras correspondían a prendas femeninas de la marca estadounidense Revolve, enviadas a un departamento ubicado en el barrio porteño de Núñez.
Según la investigación, el número de teléfono asociado a los envíos pertenecía a Olguín y los paquetes eran recibidos por una persona identificada como "Valentina". En diciembre de 2024 se realizó un allanamiento en su domicilio donde se secuestraron 16.646 dólares en efectivo, bolsas con ropa de la marca investigada, dispositivos electrónicos y documentación vinculada a envíos internacionales.
Por estos hechos, en abril de 2025 fue imputada por simulación ante el servicio aduanero. De acuerdo con la acusación, utilizando el CUIT de Jaldo habría realizado cinco operaciones que afectaron el cupo anual de compras en el exterior del mandatario por un valor estimado de $1.367.313.
Con el avance de la investigación se detectó que el mismo mecanismo también habría sido utilizado con los datos de otros gobernadores. Entre ellos figuran Axel Kicillof, con cuatro compras registradas en octubre de 2024; Sergio Ziliotto, con cinco operaciones entre julio y septiembre de ese año; y Rogelio Frigerio, con una compra realizada en septiembre.
Ante estos nuevos elementos, se intentó derivar parte de la investigación a juzgados federales de otras provincias, pero los tribunales de La Plata, Santa Rosa y Paraná se declararon incompetentes, por lo que el expediente continuó tramitándose en Tucumán.
Finalmente, el 12 de marzo el Juzgado Federal N.º 2 resolvió ampliar el procesamiento sin prisión preventiva de Olguín como presunta autora del delito de simulación ante el servicio aduanero en 15 oportunidades. Además, el magistrado dispuso ampliar el embargo sobre sus bienes hasta alcanzar los 15 millones de pesos, con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades civiles y las costas del proceso judicial.
