Cayó una presunta red de lavado de dinero vinculada a organizaciones sociales: hay 4 detenidos
Los acusados habrían recibido más de $220 millones del Estado provincial a través de subsidios y contratos irregulares. La investigación reveló un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados.
La Justicia Federal de Resistencia ordenó la detención de cuatro referentes de organizaciones sociales en el marco de una investigación por lavado de activos y desvío de fondos públicos. Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Patricio Sabadini y ejecutados por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, con órdenes del Juzgado Federal N° 1, a cargo de Zunilda Niremperger.
Los detenidos son Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón, quienes, según la investigación, habrían utilizado cooperativas y fundaciones para desviar dinero estatal y blanquearlo mediante la compra de vehículos de alta gama, propiedades y otras inversiones.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos financieros sospechosos de dirigentes piqueteros. Se detectó que Cáceres, monotributista y empleado municipal con ingresos bajos, poseía vehículos como una Dodge Ram y una Dodge Journey, además de propiedades con mejoras costosas. Su pareja y su hermana también registraban bienes sin sustento económico lícito.
En el caso de Torales Cordeiro, la Justicia determinó que lideraba una red de lavado a través de fundaciones que recibieron más de $231 millones en subsidios provinciales entre 2018 y 2023, sin justificar el uso de los fondos. La investigación reveló movimientos bancarios millonarios, adquisición de vehículos y frecuentes viajes internacionales.
Además de las detenciones, la Justicia ordenó el secuestro de múltiples vehículos, la inhibición de bienes y allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los imputados. También se investiga la posible venta ilegal de tierras fiscales.
El fiscal Sabadini sostuvo que el delito de lavado de activos está agravado por habitualidad y organización, lo que podría derivar en penas más severas para los acusados. La causa sigue en desarrollo, y se prevé que la investigación se amplíe hacia otros posibles implicados en la estructura de desvío de fondos públicos.
