Condenaron a cuatro hombres y a una empresa de Resistencia por lavado de dinero
La Justicia federal condenó, mediante un acuerdo pleno, a cuatro hombres y a NEAPARTS S.A.S., una firma de repuestos con actividad central en Resistencia, por operaciones clandestinas con moneda extranjera sin autorización del Banco Central.
La Justicia federal condenó, mediante un acuerdo pleno, a cuatro hombres y a la firma NEAPARTS S.A.S., dedicada a la venta de repuestos para autos y motos y con actividad central en Resistencia, por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Las penas fueron impuestas por el juez federal de Garantías de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, en una causa investigada por la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, con intervención del fiscal coadyuvante de la PROCELAC Juan Argibay Molina.
Según el Ministerio Público Fiscal, los acusados realizaban operaciones clandestinas de compra y venta de moneda extranjera con pesos, dólares, reales y guaraníes, fijaban cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete y utilizaban como oficina un lugar no declarado, sin autorización del Banco Central. Las condenas fueron las siguientes:
- Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de la sociedad: condena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, al unificarse con una pena anterior de dos años dictada en noviembre de 2023.
- Marcos Sebastián Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito: un año de prisión de ejecución condicional.
- Fernando Emanuel Viñuela, quien conducía el vehículo interceptado: un año de prisión de ejecución condicional.
- Christian Emmanuel Froy, quien coordinaba la logística y supervisaba los viajes: dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia.
- NEAPARTS S.A.S.: condenada como persona jurídica por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Cada condenado y la empresa deberán pagar una multa de $178.605.000, lo que suma $893.025.000 en total, en 24 cuotas mensuales actualizadas por inflación. Además, se ordenó el decomiso del vehículo utilizado, de los $357.210.000 secuestrados y de los elementos empleados para cometer los delitos. El Ministerio Público Fiscal estimó que, entre multas y decomisos, la suma supera los $1.000 millones. Para fundar las penas, tuvo en cuenta el monto involucrado y la existencia de una organización estable, jerárquica y con permanencia en el tiempo.
El caso comenzó el 28 de marzo de 2025, cuando Gendarmería Nacional realizó un control de rutina sobre la Ruta Nacional 11, en el paraje El Timbó, al norte de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Los efectivos detuvieron un Toyota Corolla Cross que venía de Resistencia rumbo a Reconquista y, al notar plásticos manipulados, hallaron el dinero oculto en el tablero, el sistema de aire acondicionado, la gaveta y el sistema de audio. En aquel momento, el juez Alurralde había señalado que el conductor dijo desconocer la cantidad que transportaba. La investigación reconstruyó luego viajes con dinero entre Resistencia y Buenos Aires cada 48 horas, un patrón que la fiscalía consideró incompatible con la venta de repuestos declarada. En los allanamientos se secuestraron máquinas contadoras de billetes, un detector de billetes falsos y documentación de la empresa.
