Narcotráfico y Clan Sosa: la Fiscalía habló de "un punto de contacto mínimo" en la causa Roma

La Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza en la causa Roma tras el reciente levantamiento del secreto de sumario. Así lo confirmó en diálogo con N9 el fiscal federal Carlos Amad, a cargo de la investigación, quien repasó el estado del expediente y adelantó los próximos pasos del proceso.

La causa se inició a partir de una serie de denuncias que motivaron una investigación preliminar. A partir de ahí, la Fiscalía solicitó al juez autorización para avanzar sin comunicación al afectado, y se dispuso el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal, además de informes al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y a catastro. También se realizaron tareas de inteligencia de campo y ciberpatrullaje, que —según el fiscal— permitieron reunir información sobre el patrimonio de las personas investigadas.

Con esos datos, la Justicia ordenó allanamientos que, en el total acumulado de la causa, alcanzaron ocho propiedades. En los procedimientos se secuestraron vehículos de alta y media gama, más de 80 millones de pesos, 11 teléfonos celulares y equipos DVR. Todo ese material fue autorizado por el juez para su desintervención, un paso previo al análisis criminal de la información contenida en los dispositivos.

Amad explicó que el legajo ya fue notificado a las defensas de las cuatro personas investigadas, aunque aclaró que todavía no se realizó la audiencia de formalización. Esa instancia, dijo, se daría recién hacia fines de septiembre o de octubre, una vez completado el análisis de la evidencia digital.

Los delitos bajo investigación son lavado de activos de origen delictivo proveniente del contrabando, fraude marcario —previsto en la Ley de Marcas y Designaciones— e infracción tributaria. Sobre el patrimonio de los investigados, el fiscal sostuvo que "la situación de ellos desde unos años para acá ha variado y es mucha la diferencia a justificar", y precisó que algunos pasaron de ser monotributistas a responsables inscriptos ante ARCA (ex AFIP), mientras que otros son jubilados, lo que —dijo— no se condice con el movimiento económico detectado en bienes muebles, inmuebles y efectivo.

Consultado sobre una posible vinculación con el narcotráfico y con el Clan Sosa —organización narcocriminal de Sáenz Peña con la mayoría de sus integrantes ya condenados—, el fiscal fue cauto: "No vamos a descartar nada", señaló, aunque calificó la hipótesis como "mínima". Precisó que el único punto de contacto identificado hasta ahora se relaciona con la transferencia de un vehículo, y remarcó que en los allanamientos se utilizaron canes adiestrados sin que se detectaran estupefacientes.

De cara a lo que viene, Amad no descartó nuevas medidas de prueba, aunque evitó confirmar si habrá otros allanamientos: "No te puedo decir si podemos pedir otros allanamientos porque estaría boicoteando la propia investigación del Ministerio Público Fiscal", indicó, y adelantó que se realizarán medidas adicionales de recolección de pruebas para avanzar de manera más ordenada en el expediente.