La Fiscalía pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó que el exdiputado de La Libertad Avanza sea citado a indagatoria en la causa que investiga una transferencia de US$ 200.000 proveniente de una cuenta en Estados Unidos vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.
El fiscal federal Fernando Domínguez pidió citar a indagatoria a José Luis Espert en el marco de la causa por presunto lavado de activos que investiga sus vínculos económicos con el empresario Federico "Fred" Machado. El planteo quedó ahora en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver si avanza con la convocatoria formal al exdiputado de La Libertad Avanza.
La investigación tiene como punto central una transferencia de US$ 200.000 realizada en 2020 desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado. Espert sostuvo públicamente que ese dinero correspondía a un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala, pero la Fiscalía cuestiona esa explicación y busca determinar si los fondos tenían un origen ilícito y si luego fueron incorporados al circuito económico local mediante distintas operaciones.
Según la hipótesis fiscal, para darle apariencia de legalidad al dinero recibido, Espert habría realizado compras de bienes y movimientos patrimoniales que quedaron bajo análisis, entre ellos la adquisición de vehículos de alta gama, como un BMW y un Lexus, además de pagos vinculados a un fideicomiso denominado Dunas. En ese marco, el Ministerio Público también pidió la indagatoria de la sociedad comercial Varianza SA, vinculada al exlegislador, por la presunta presentación de informes contables utilizados para justificar el origen de los fondos.
El requerimiento fiscal también incluye al contador Mariano Cosentino, señalado por su presunta intervención en la documentación contable bajo análisis. Mientras tanto, Espert mantiene sus bienes inhibidos y no puede disponer libremente de su patrimonio, salvo autorizaciones judiciales puntuales para gastos corrientes. La causa se desarrolla en paralelo al avance del expediente en Estados Unidos contra Machado, quien admitió delitos de fraude y lavado de dinero, un antecedente que refuerza el interés de la Justicia argentina por reconstruir el recorrido de los fondos investigados.
