Procesaron a banda narco internacional vinculada al "Tren de Aragua" por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, presidido por el juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, dictó el procesamiento con prisión preventiva de 13 personas vinculadas al «Tren de Aragua», acusadas de integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los detenidos se encuentra el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como "Yiyi", quien sería el líder de la banda y uno de los principales responsables de las operaciones ilegales en el país desde 2019.
Boscán Bracho, detenido en octubre de 2023 por la Policía Federal Argentina (PFA) tras un pedido de captura internacional, se encuentra actualmente bajo un régimen de «alto riesgo» en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. La Fiscalía, en colaboración con el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, descubrió que el grupo transnacional operaba mediante un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, con una notable capacidad operativa y logística.
La investigación, que comenzó tras la captura de Boscán Bracho, reveló que la organización criminal, además de su actividad ilícita, se encargaba de financiar el terrorismo mediante operaciones de lavado de dinero. La red de la banda operaba en Argentina utilizando identidades falsas y sistemas informales de transferencia de dinero, y se dedicaba a la compra de propiedades, campos y locales comerciales de alto valor, como un centro de estética en La Plata.
El grupo utilizaba un circuito paralelo de transferencias, denominado "Giro Activo", para mover grandes sumas de dinero entre Venezuela y Argentina sin justificación económica lícita. La PFA intervino en varias de estas operaciones, que sumaron al menos 120 millones de pesos, y se encontraron pruebas de su vínculo con organizaciones terroristas extranjeras, como lo demuestra la inclusión del «Tren de Aragua» en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) de Argentina.
En total, 11 de los procesados son de nacionalidad venezolana, mientras que el resto incluye a un argentino y una colombiana. Además, se realizaron múltiples allanamientos, incluido uno en un local de Western Union en Colegiales, donde se identificaron más pruebas del esquema de lavado de activos. Los acusados enfrentarán penas de 8 a 20 años de prisión por su participación en la organización criminal y por financiar actos terroristas mediante la utilización de fondos ilícitos.
La investigación sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas detenciones y medidas judiciales para continuar con el desmantelamiento de esta compleja red de lavado de dinero y financiamiento de grupos criminales internacionales.
